При расследовании дела Gain Bitcoin следователи вышли на бизнесмена Раджа Кундру (Raj Kundra), мужа звезды Болливуда Шилпы Шетти (Shilpa Shetty). Бизнесмен не является главным подозреваемым в деле, пояснила полиция. Но у него конфискованы активы, включая жилую недвижимость в Мумбаи, зарегистрированную на имя жены.
Проект Gain Bitcoin был основан в 2017 году. Его создатели Аджай Бхардвадж (Ajay Bhardwaj) и Махендра Бхардвадж (Mahendra Bhardwaj) обещали инвесторам ежемесячную прибыль в биткоинах: 10% от вложенных средств. В общей сложности создатели Gain Bitcoin привлекли 800 млн. Правоохранители рассказывают, что для распределения выплат ранним инвесторам использовались деньги, привлеченные от новых участников. Когда в пирамиду перестали поступать вложения новых пользователей, выплаты прекратились, а организаторы конвертировали оставшиеся средства в биткоины, сохранив в анонимных цифровых кошельках.
По мнению прокуратуры, Кундра получил от Амита Бхардваджа 285 биткоинов, стоимость которых сейчас составляет более 18 млн. Эти монеты предназначались для открытия майнинговой фермы на Украине, однако задумка так и не была реализована, а биткоины остались у Кундры. Муж с женой отрицают причастность к мошеннической схеме.
В начале года полиция Индии арестовала иностранцев, создавших мошенническое приложение India SEBI для инвестиций в криптовалюты. Злоумышленникам удалось обмануть местных граждан на 1,8 млн.
